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Cashing Pro以Regtech實踐AML工作

Cashing Pro以Regtech實踐AML工作

19 Nov, 2021

甚麼是Regtech?

甚麼是Regtech?

相信普羅大眾對Fintech都耳熟能詳,但是Regtech是甚麼?其實是Regulatory Technology (監管科技) 的簡稱。身處金融業蓬勃發展的時代,監管金融機構的指引亦都更加繁瑣。為了推出相應的應對措施,金融機構往往需要不少的人力資源,令成本大幅上升。因此,金融機構會利用各種技術,以緊貼監管最新動向,包括人工智能(AI)及大數據等以評估信貸風險,以加強監察,大大減少發生洗黑錢同詐騙等問題的機率。除了可以節省人力資源,更可以令數據更準確,令銀行在合規同風險管理方面的執行更暢順有效。

Cashing Pro以Regtech實踐AML工作

Cashing Pro以Regtech實踐AML工作

作爲香港其中一間持牌放債人,Cashing Pro私人貸款十分重視AML (Anti-Money laundering),確保我們不會被非法分子所利用。正因爲如此,我們定期為員工提供有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的訓練,令員工更能有效地分辨可疑交易,從而避免被不法分子利用;員工若發現有可疑交易,便會向上司匯報,再由他們向洗錢報告主任報告。洗錢報告主任會覆核可疑交易的相關報告,並根據一切知悉的資料,並決定是否有需要向聯合財富情報組提交可疑交易報告。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介。

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