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應放債人牌照條件而進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集之內部培訓

Cashing Pro私人貸款應放債人牌照條件而進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集內部培訓,確保所有員工都清楚了解如何識別可疑交易及向洗錢報告主任報告可疑交易。
Cashing Pro 優尚信貸秉承顧客至上的信念為大眾提供多元化之私人貸款服務。 同時,我們亦嚴格遵守公司註冊處對持牌放債人之牌照條件,定期與員工進行有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集之內部培訓, 確保我們的員工會採取客戶盡職審查措施及備存與客戶之間的所有交易記錄。當我們發現有任何可疑交易,會向公司洗錢報告主任報告,主任後再向聯合財富情報組提交可疑交易報告。
Cashing Pro 優尚信貸提提您:本公司絕不會使用任何通訊軟件聯絡客戶,亦不會要求客戶存款至任何個人或公司賬戶。如有任何疑問,請致電本公司客戶服務熱線 ☎︎ 2366 8859 / 3155 7600。了解更多
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